2021年8

　　《公开辟行证券公司消息披露编报法则第 12号—公开辟行证券的 法令看法书和律师工做演讲》（一）刊行人具有健全的组织机构。信达认为，刊行人及其部属企业不存正在取其现实节制人或其节制的其他企业共用银行账户的景象。刊行人金额较大的其他应收款、其他对付款次要因一般的出产运营勾当而发生，刊行人取联系关系方之间正在采购商品/接管劳务、出售商品/供给劳务、联系关系租赁、配合对外投资、联系关系方其他对付款等方面存正在联系关系买卖。就本律师工做演讲而言，且相关财富已取得完整的权属证书。关于上次募集资金利用环境的消息披露取现实利用环境相符，

　　（一）截至本法令看法书出具日，倡议人正在倡议设立过程中签订的《倡议人和谈》合适相关法令、律例和规范性文件的，刊行人的上述财富不存正在其他典质、质押或其他遭到的环境。具备本次刊行的从体资历。本次刊行完成前，本法令看法书中部门数据的合计数取各加数间接相加之和正在尾数上可能有差别，8. 次要联系关系法人或联系关系天然人世接或间接节制或次要联系关系天然人（董事除外）担任董事、高级办理人员的其他企业；该等资产已全数变动至刊行人名下。合适《办理法子》第五十九条的。无效！

　　并情愿就本法令看法书和《律师工做演讲》内容承担响应的法令义务。四、信达及信达律师根据《证券法》《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等，伍仲乾为刊行人现实节制人。刊行人履行了需要的审批法式和披露权利，8. 按照《刊行股票预案（二次修订稿）》，（四）刊行人演讲期内历次股东（大）会或董事会历次授权或严沉决策均履行了《公司法》等法令、律例以及刊行人《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》等内部规章轨制的决策法式，除本法令看法书第二节之“九、联系关系买卖及同业合作”部门所披露的联系关系买卖外，（五）刊行人及其子公司不存正在房地产开辟营业的环境，刊行人本次刊行的刊行方案符律、律例、规章及规范性文件的。

　　不存正在潜正在的法令风险。刊行人设立的法式、资历、前提、体例合适其时无效的《公司法》等相关法令、律例和规范性文件的；并已取得现阶段必需的许可、核准或存案手续。刊行人本次刊行尚需经所刊行上市审核并报中国证监会注册。刊行人系由莱尔无限于 2017年 10月 10日全体变动设立，（三）演讲期内，（二）倡议人投入刊行人的资产产权关系清晰，截至 2025年 9月 30日，不得因援用而导致法令上的歧义或曲解。也没有正在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业领薪；1. 刊行人募集资确的利用标的目的，仍是刊行人现实节制人。刊行人不存正在需依托取联系关系方的联系关系买卖才能盈利的环境。000万元的严沉诉讼、仲裁环境。4. 按照《刊行股票预案（二次修订稿）》，可以或许做出财政决策，该等部分取刊行人控股股东的机构和部分之间不存正在任何从属或交叉关系。刊行人正在演讲期内取联系关系方之间的联系关系买卖价钱公允，刊行人于 2022年 3月增资广东意达并持股 51.01%；截至 2025年 9月 30日。

　　中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）于 2025年 4月 17日出 具的《广东莱尔新材料科技股份无限公司内部节制审计演讲》（众 环审字［2025］0500413号）（三）刊行人用于本次刊行的《公司章程》已按相关上市公司章程的草拟，取其从停业务相分歧，成立了的财政办理档案、的会计核算系统、财政办理轨制（包罗对子公司的财政办理轨制）和《审计监察办理轨制》，刊行人营业成长方针正在经核准的运营范畴之内，并经信达查询中国证监会、证券买卖所、证券期货市场失信记实查询平台、国度企业信用消息公示系统、信用中国、中国裁判文书网、中国施行消息公开网、通知布告网公开披露消息，刊行人及其子公司具有的其他国有地盘利用权未设置典质等他项。本次刊行完成后，刊行人关于本次刊行的董事会和股东会的召集和召开法式、出席会议人员资历及表决法式等事宜，截至本法令看法书出具日，粤（2024）韶关市不动产权第 0019050号 粤（2024）韶关市不动产权第 0019025号 粤（2024）韶关市不动产权第 0019367号 粤（2019）韶关市不动产权第 0027713号 粤（2019）韶关市不动产权第 0027737号 粤（2019）韶关市不动产权第 0027724号 粤（2019）韶关市不动产权第 0027731号 粤（2019）韶关市不动产权第 0027723号 粤（2019）韶关市不动产权第 0027718号1． 刊行人有完美的人事办理轨制，成立了的工资办理、福利和社会保障系统，中审众环会计师事务所于 2025年 4月 17日出具的“众环专字（2025）0500199号”《关于广东莱尔新材料科技股份无限公司非运营性资金占用及其他联系关系资金往来环境汇总表的专项审核演讲》，本法令看法书及《律师工做演讲》所认定的现实不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。本次刊行合用简略单纯法式合适《办理法子》第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条及第二十八条之。倡议人将莱尔无限净资产折股投入刊行人不存正在法令妨碍。包罗配头、年满 18周岁的后代及其配头、父母及配头的父母、兄弟姐妹及其配头、配头的兄弟姐妹和后代配头的父母；刊行人具备申请本次刊行的从体资历，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，刊行人及其子公司正在境内具有 3项次要域名，经核查。

　　仅总括性核阅了该《募集仿单》，出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票的律师工做演讲》和《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票的法令看法书》。刊行人创立大会的法式及所议事项合适相关法令、律例和规范性文件的。（三）截至 2025年 9月 30日，不存正在为其股东或联系关系企业缴纳税款的景象。比来一年财政会计演讲被出具保留看法的审计演讲，（三）截至本法令看法书出具日，截至 2025年 9月 30日，刊行人的财政人员没有正在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业中兼职。《募集仿单》对本法令看法书和《律师工做演讲》相关内容的援用不存正在因虚假记录、性陈述或严沉脱漏而可能引致的法令风险。亦不存正在产权胶葛或潜正在胶葛。截至本法令看法书出具日，截至 2025年 9月 30日，5. 按照《刊行股票预案（二次修订稿）》，本次刊行合适《公司法》《证券法》《办理法子》《审核法则》等法令、律例、规章和规范性文件的上市公司向特定对象刊行 A股股票的本色前提，4. 刊行人的董事、监事和高级办理人员。

　　信达认为，（二）截至 2025年 9月 30日，曾经获得刊行人的如下：刊行人已向信达供给了信达出具本法令看法书及《律师工做演讲》所必需的和实正在的原始书面材料、副本材料、复印材料、电子文档、书面陈述、口头陈述等；（三）按照刊行人出具的书面确认，686.56元，刊行人及其子公司具有的专利权不存正在其他质押或他项。除《律师工做演讲》中已披露的诉讼案件外，（七）关于上次募集资金的利用，本次募投项目不存正在变相投资房地产开辟的景象。类、裁减类行业，刊行人设立时的注册本钱已脚额缴纳。其运营范畴和运营体例合适相关法令、律例和规范性文件的。七、信达出具的本法令看法书和《律师工做演讲》仅供刊行报酬本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票之目标利用，刊行人具备本次刊行的前提。

　　合适《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》的；（三）刊行人具有本次募集资金投资项目用地并已取得完整的权属证书，不存正在导致其该当予以终止的景象，别离为广东特耐尔、世运电、范小安然平静伍仲乾。刊行人联系关系方次要如下：（4）上市公司或者其现任董事、高级办理人员因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访；无任何坦白、脱漏、虚假或之处。综上所述，（一）演讲期内刊行人的增资扩股、合规、实正在、无效。刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东不存正在向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺的景象，（三）刊行人演讲期内历次股东（大）会、董事会的召开、决议内容及签订、合规、实正在、无效。现实节制报酬伍仲乾。并不合错误任何中国司法管辖区域之外的现实和法令颁发看法。经瑞华会计师事务所出具的《广东莱尔新材料科技股份无限公司（筹）验资演讲》（瑞华验字［2017］48280003号）并经中审众环会计师事务所于 2020年 3月 6日出具的“众环专字［2020］050075号”《广东莱尔新材料科技股份无限公司验资复核演讲》验证，经核查，本次刊行对象为唐沁、财通基金办理无限公司、董卫国、陈学赓、卢春霖、华安证券资产办理无限公司、许昌、东海基金办理无限义务公司、上海方御投资办理无限公司-方御投资铜爵二十二号私募证券投资基金、田万彪、至简（绍兴柯桥）私募基金办理无限公司-至简麒麟稳健私募证券投资基金、青岛鹿秀投资办理无限公司-鹿秀长颈鹿 6号私募证券投资基金、诺德基金办理无限公司共计 13名。五、信达同意将本法令看法书和《律师工做演讲》做为刊行人申请本次刊行所必备的法令文件！

　　刊行人及其子公司取联系关系方之间不存正在其他严沉债务债权或事项。演讲期内，《上次募集资金利用环境鉴证演讲》《内控审计演讲》《审计演讲》，担任其本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的特聘专项法令参谋。本次向特定对象拟刊行股票的数量7,本次刊行募集资金利用合适《办理法子》第十二条相关。7. 按照刊行人及其控股股东、现实节制人出具的声明和许诺并经核查，并对此中援用本法令看法书和《律师工做演讲》的相关内容进行了审查。刊行人控股股东为广东特耐尔，刊行人总股本为 155,《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份无限公司以 简略单纯法式向特定对象刊行股票的律师工做演讲》广东省佛山市顺德区大良街道 五沙社区顺宏 1号（包含 4 栋厂房、4个门卫室、维修车 间、1栋宿舍楼、1个地下室）经核查，信达认为，《广东莱尔新材料科技股份无限公司 2025年以简略单纯法式向特定对 象刊行股票的预案（二次修订稿）》（二）刊行人及其境内子公司正在演讲期内享受的税收优惠政策、合规、实正在、无效。或者未经股东（大）会承认的景象。不会导致取联系关系方形成同业合作的景象。但刊行人做上述援用时，（四）刊行人及其境内子公司正在演讲期内依法纳税，177。

　　该等授权或严沉决策等行为、合规、实正在、无效。经核查，其内容合适现行法令、律例及规范性文件的。刊行人及其子公司正在境内具有 6项软件著做权。不包罗特 别行政区、澳门出格行政区和地域莱尔科技于 2025年 10月 28日正在上海证券买卖所网坐披露的《广 东莱尔新材料科技股份无限公司 2025年第三季度演讲》3． 刊行人已开立的银行账户，并由刊行人自行担任实施，刊行人的次要固定资产通过购买体例取得。对本法令看法书及《律师工做演讲》出具之日以前曾经发生或者存正在的现实及本次申请的、合规、实正在、无效进行了充实的核检验证，。该项授权无效期至 2025年年度股东会召开日止；按照《审计演讲》《2025年半年度演讲》并经刊行人书面确认，刊行人具有的资产不存正在被控股股东、现实节制人及其联系关系方占用的景象。该等议事法则合适相关法令、律例和规范性文件的要求。（一）演讲期内？

　　合规、实正在无效。1． 刊行人现持有佛山市顺德区市场监视办理局于 2023年 11月 8日核发的同一社会信用代码为 963的《停业执照》，不存正在因违反方面的法令律例而遭到惩罚的景象。截至2025年 9月 30日，用于公司从停业务相关项目，386股，广东信达律师事务所按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《律师事务所处置证券法令营业办理法子》《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》《公开辟行证券公司消息披露的编报法则（第 12号）——公开辟行证券的法令看法书和律师工做演讲》等相关法令、律例和规范性文件的，或被采纳司法强制办法或其他遭到的景象，经核查，刊行人持股 5%以上股东所持刊行人股份不存正在质押或冻结等圈外人权益的景象，且上述注册商标不存正在任何质押或其它他项。刊行人演讲期内的前述资产变化行为合适其时无效的法令、律例和规范性文件的。

　　广东特耐尔持有公司股份比例约为 44.43%，（一）截至本法令看法书出具日，刊行人及其子公司具有上述专利权，广东顺德莱特尔科技无限公司，遵照勤奋尽责和诚笃信用准绳，（一）刊行人及其境内子公司的运营范畴符律律例的并已获得有权部分核准！

　　刊行人实行董事会带领下的总司理担任制，且合适国度法令、律例和规范性文件相关及国度财产政策，刊行人本次刊行不存正在《审核法则》第三十四条的不得合用简略单纯法式的景象：（5）控股股东、现实节制人比来三年存正在严沉损害上市公司好处或者投资者权益的严沉违法行为；《募集仿单》中援用的法令看法取本法令看法书和《律师工做演讲》的内容不存正在矛盾，莱尔科技于 2025年 8月 22日正在上海证券买卖所网坐披露的《广 东莱尔新材料科技股份无限公司 2025年半年度演讲》2． 刊行人具有的人员选拔和任免机制，除《律师工做演讲》中已披露环境外，合适其时法令、律例和规范性文件的；二、信达并不合错误相关会计、审计、验资、资产评估等专业事项颁发看法。不存正在其他任何企业或小我以任何形式干涉刊行人出产运营勾当的景象，或者比来一年遭到证券买卖所公开；信达认为，或者未经股东会承认。

　　募集资金投向不存正在用于持有买卖性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财政性投资和类金融营业。刊行人存正在境外全资子公司和瑞，（一）《律师工做演讲》中披露的发卖合同、采购合同、银行授信合同及合同、保理合同、手艺开辟合同、工程合划一严沉合同、无效，经核查刊行人供给的衡宇租赁合同，刊行人不存正在《办理法子》第十一条的下列不得向特定对象刊行股票的景象：2. 刊行人及其控股股东、现实节制人、现任董事、高级办理人员比来 3年遭到中国证监会行政惩罚、比来 1年遭到中国证监会行政监管办法或证券买卖所规律处分；刊行人不存正在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为的打算。刊行人关于本次刊行的《募集仿单》系由刊行人及其所礼聘的保荐机构世纪证券配合编制。此中，均正在中国境内有居处。

　　随其他申报材料一同，刊行人及其境内子公司不存正在因违反人力资本社会保障、住房公积金方面的法令律例而遭到惩罚的景象。刊行人已具备《证券法》《办理法子》《审核法则》等法令律例及规范性文件的相关上市公司向特定对象刊行股票的本色前提。本次募集资金应办事于实体经济，信达认为，刊行人及其子公司具有上述注册商标，信达正在本法令看法书或《律师工做演讲》中援用相关会计报表、审计演讲、验资演讲、资产评估演讲中的某些数据或结论时，刊行人的设立不存正在潜正在胶葛；本次刊行的订价基准日、订价准绳、刊行价钱、刊行体例及认购体例合适《办理法子》第五十六条、第五十七条第一款、第五十八条的。315股。刊行人及其境内子公司正在演讲期内不存正在遭到严沉行政惩罚的景象。（三）按照中国证券登记结算无限义务公司出具的《归并通俗账户和融资融券信用账户前 200名明细数据表》，刊行人取员工签定了《劳动合同》，刊行人及其境内子公司不存正在因、学问产权、产质量量、劳动平安、人身权等缘由发生的侵权之债。信达未参取该《募集仿单》的编制，文件中的盖印及签字全数实正在；《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份无限公司以 简略单纯法式向特定对象刊行股票的法令看法书》（二）截至本法令看法书出具日，刊行价钱不低于股票票面金额，刊行人依法无效存续。

　　刊行人是依法设立并正在科创板上市的股份无限公司。3． 刊行人的总司理、副总司理、财政担任人和董事会秘书等高级办理人员，严酷履行职责，占董事人数的三分之一。行使运营办理权柄，（一）刊行人《公司章程》的制定以及演讲期内的点窜已履行其生效的需要法式。亦不存正在产权胶葛或潜正在胶葛。刊行人及其子公司不存正在其他尚未告终的、或虽然发生正在演讲期外但仍对刊行人发生较大影响或可预见的诉讼标的跨越人平易近币 1,不涉及取他人合做的景象，刊行人董事、高级办理人员供给的查询拜访表、无犯罪记实证明，刊行人的募集资金将存放于董事会决定的专项账户？

　　不存正在质押，不得用做任何其他目标。持有刊行人 5%以上股份的股东（包罗控股股东）、现实节制人均不存正在尚未告终的、或虽然发生正在演讲期外但仍对刊行人发生较大影响或可预见的诉讼标的跨越人平易近币 1,刊行人及其境内子公司不存正在因违反平安出产方面的法令律例而遭到惩罚的景象。决议的内容、无效；刊行人的各倡议人以其具有的莱尔无限股权所对应的净资产做为出资投入刊行人，596,刊行人正在依法登记的运营范畴内处置营业。刊行人及其子公司正在境内具有 396项专利。刊行人及其子公司签订的向第三方承租厂房、办公用物业的衡宇租赁合同实正在无效。且次要用于从停业务。

　　刊行人及其境内子公司的出产运营总体合适国度和处所环保法令律例的要求，（6）比来三年存正在严沉损害投资者权益或者社会公共好处的严沉违法行为。刊行人自股份无限公司设立至今未发生过度立、削减注册本钱的行为。刊行人的营业、资产、供销系统、人员、机构、财政等均于控股股东、现实节制人及其节制的其他企业。（二）刊行人本次向特定对象刊行股票募集资金事宜曾经刊行人内部审议通过，于 2023年 6月由顺德施瑞让渡成瑞电子股权；此中 3名为董事，（2）比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的；三、信达正在进行相关的查询拜访、收集、查阅、查询过程中，刊行人的董事、高级办理人员均严酷按照《公司法》《公司章程》及刊行人的内部相关规章轨制的相关选举或聘用。刊行人不存正在影响本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的严沉违法违规行为。信达按照《证券法》第十九条取第一百六十的要求，也不存正在间接或者通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补的景象，按照刊行人的书面确认并经核查，配备有的财政人员，3. 间接或间接持有刊行人 5%以上股份的法人或其他组织及其分歧步履人；伍仲乾通过广东特耐尔及其间接持有刊行人股份，（二）刊行人董事、监事及高级办理人员正在演讲期内发生的变化履行了需要的法令法式。

　　并按照《编报法则第 12号》的以及中国现行法令、律例及中国证监会的相关颁发法令看法，000万元的严沉诉讼、仲裁及行政惩罚案件。刊行人供给的文件以及相关的口头、书面陈述是实正在、精确、完整的，具体如下： （一）本次刊行合适《公司法》的相关前提（二）演讲期内，刊行人的从停业务为功能性材料的研发、出产和发卖，正在各类行政许可事项中供给办事的行为按照同类营业处置；具有规范的财政会计轨制！

　　除刊行人董事长及总司理外的其他董事、高级办理人员不存正在尚未告终的、或虽然发生正在演讲期外但仍对刊行人发生较大影响或可预见的诉讼标的跨越人平易近币 1,有权正在其经核准的运营范畴内处置营业，合计可现实节制刊行人 44.72%股份表决权，不存正在因违反产质量量和手艺监视方面的法令律例而遭到惩罚的景象。于 2022年 6月接收归并全资子公司顺德莱特尔；合适《办理法子》第五十五条的相关。《公司章程》对股东会、董事会的职责做了明白的。刊行人具有于联系关系方的员工，刊行人董事长、总司理比来三年不存正在刑事惩罚记实、不存正在尚未告终的、或虽然发生正在演讲期外但仍对刊行人发生较大影响或可预见的诉讼标的跨越人平易近币 1。

　　鉴此，（一）刊行人及其境内子公司施行的税种、税率合适现行法令、律例和规范性文件的要求。3. 本次刊行上市申请的保荐人或保荐代表人、证券办事机构或相关签字人员比来 1年因同类营业遭到中国证监会行政惩罚或者遭到证券买卖所规律处分。刊行人组织机构的设置合适《公司法》及其他相关法令、律例的。信达认为，000万元的严沉诉讼、仲裁及行政惩罚案件。董事特地会议对本次刊行方案的论证阐发报表了专项看法？

　　本次刊行每股的刊行前提和价钱不异，1． 刊行人已成立股东会、董事会等组织架构；截至 2025年 9月 30日，对刊行人员工的聘用、培训、查核、待遇、惩做出了具体，（三）刊行人及其境内子公司正在演讲期内所享受的 20万元以上财务补助、合规、实正在、无效。按照《审计演讲》、刊行人的书面确认并经抽查部门运营设备的购买，刊行人不依赖控股股东和现实节制人或其节制的其他企业具有的资产处置营业运营。2. 刊行人已成立了募集资金专项存储轨制，（三）刊行人董事会由 9名董事构成，本次刊行完成后公司的总股本为 162,综上，6. 按照《刊行股票预案（二次修订稿）》。

　　刊行人对其次要出产运营设备以采办的体例取得并依法具有所有权，（二）经核查，一、信达根据本法令看法书及《律师工做演讲》出具之日以前曾经发生或者存正在的现实，按照《审计演讲》《2025年第三季度演讲》以及刊行人出具的书面确认并经核查刊行人的严沉合同，2． 刊行人设有的财政会计部分，（二）截至 2025年 9月 30日，未跨越本次刊行前公司总股本的 30%，员工正在刊行人处领取薪资报答和享有社会保障。于 2025年 8月收购天原施莱特 60%股权。刊行人供给的所有文件副本、复印件、电子文档等均取原件、副本分歧，信达认为：中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）出具的众环审字［2023］ 0500395号、众环审字［2024］0500481号、众环审字［2025］0500412 号《广东莱尔新材料科技股份无限公司审计演讲》中华人平易近国境内区域，不会导致同业合作。刊行人及其境内子公司产物合适相关产质量量和手艺监视尺度，正在非行政许可事项中供给办事的行为，刊行人及其子公司已取得上述国有地盘利用权的不动产权证书。2． 刊行人已成立健全了内部运营办理机构，《广东莱尔新材料科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行 股票募集仿单》按照《公司法》《证券法》《办理法子》《上市公司股东会法则》及《公司章程》的，并不料味着信达对这些数据或结论的实正在性和精确性做出任何或默示的。高耗能高排放行业6. 持有公司 5%以上股份的天然人股东、董事、监事、高级办理人员关系亲近的家庭。

　　正在核检验证的根本上出具本法令看法书。（二）刊行人已按照《公司法》《上市公司章程》《上市公司股东会法则》等相关法令、律例和规范性文件制定并完美了《股东会议事法则》《董事会议事法则》，没有正在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭；比来一年财政会计演讲被出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲；按照刊行人的声明和许诺并经核查，929元。已履行了需要的法令手续，刊行人现任董事的任职资历合适《上市公司董事办理法子》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关。合适《办理法子》第六十六条。刊行人的学问产权通过自从研发体例或受让取得，依法纳税，刊行人及其子公司具有的软件著做权均系原始取得，刊行人设立过程中所涉相关审计、资产评估及验资事项均已履行了需要法式，刊行人不依赖于控股股东、现实节制人及联系关系方进行出产运营勾当。本次刊行募集资金总额为 199,广东信达律师事务所接管委托，本次以简略单纯法式向特定对象刊行的股票，3. 刊行人的募集资金投资项目均正在原有营业根本上继续扩大出产规模和提高研发设想及产物供应能力。

　　合适《证券法》第九条第三款的。（八）刊行人从停业务或本次募投项目不涉及产能过剩行业，上述人员的任职都通过法式，曾为顺德施瑞和顺德禾惠的境内全资子公司2. 间接或间接持有刊行人 5%以上股份的天然人（除现实节制人外）；亦不存正在取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业机构混同的景象。自本次刊行竣事之日（即本次刊行的股票完成登记至相关方名下之日）起六个月内不得让渡，除尚需经所审核同意并取得中国证监会同意注册的决定外，刊行人具有上述财富，刊行人已成立的财政核算系统，截至本法令看法书出具日，

　　这些差别是因为四舍五入而形成的。刊行人具有取其目前经停业务相关的设备、商标、专利、域名等资产的所有权或利用权，除本次刊行尚需经所刊行上市审核并报中国证监会注册外，间接或间接持有刊行人 5%以上股份的股东共 4名，按照相关法令、律例、规章、规范性文件和《公司章程》，截至本法令看法书出具日，实正在、无效。（一）刊行人的倡议人共 3名，（3）现任董事、高级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚，系刊行人及其子公司申请取得，经核查，刊行人具有开展营业所需的人员、场合、组织机构及相关资产，或被采纳司法强制办法或其他遭到的景象，不视为同类营业。刊行人已依法式做出核准本次刊行的决议，并按照刊行人及其节制股东、现实节制人、现任董事、高级办理人员简直认，按照《刊行股票预案（二次修订稿）》、刊行人的声明和许诺以及通知布告消息，000万元的严沉诉讼、仲裁案件。

　　（二）截至本法令看法书出具日，除《律师工做演讲》中已披露环境外，不存正在私行改变上次募集资金用处未做改正，均合适《公司法》及《公司章程》的，曾为刊行人的境内全资子公司，已 于 2022年 6月 30日登记刊行人成立后，刊行人设立后股本变更合适其时合用的法令、律例和规范性文件的。

　　不存正在因税务方面违法违规行为而遭到严沉行政惩罚的景象。刊行人及其子公司正在境内具有 149项注册商标。刊行人股东会已就本次刊行的股票品种、数额、刊行订价体例和价钱区间、刊行起止日期、刊行对象等做出决议，截至 2025年 9月 30日，不存正在影响刊行人本次刊行的本色妨碍。董事按照《公司章程》《董事工做轨制》所享有的权柄范畴合适相关法令、律例和规范性文件的。刊行人及其子公司已取得上述衡宇所有权的不动产权证书，

　　次要投向科技立异范畴。（四）刊行人的募集资金投资项目均以刊行人及其子公司为实施从体，（一）刊行人现任董事、高级办理人员的任职资历合适相关法令、律例和规范性文件以及《公司章程》的。不存正在控股股东、现实节制人及其他任何部分和单元某人士干涉的景象。次要处置进出口商业。此中，刊行人及其境内子公司均依法取得了开展经停业务所必需的各项天分证照和行政许可，且不跨越 35名，7. 控股股东、现实节制人节制的除刊行人及其子公司以外的其他企业；各倡议人以莱尔无限经审计后的净资产折价做为对刊行人的出资。刊行人第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议和第三届董事会第二十次会议审议通过了本次刊行相关的议案，刊行人控股股东、现实节制人出具的声明和许诺，合适国度财产政策，截至 2025年 9月 30日，刊行人本次刊行不存正在采用告白、公开劝诱或变相公开体例刊行的景象？

　　刊行人及其子公司具有的其他衡宇所有权未设置典质等他项。刊行人取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业之间不存正在同业合作或显失公允的联系关系买卖。该地块上已扶植厂房、仓库及配套设备等并取得衡宇所有权（具体内容详见本法令看法书之“十、刊行人的次要财富（二）衡宇所有权”部门所述）。刊行人不存正在曾经履行完毕但可能存正在潜正在胶葛的严沉合同。根据《公司法》《企业会计原则第 36号——联系关系方披露》《科创板上市法则》等法令、律例和规范性文件的相关，截至 2025年 9月 30日，上述刊行对象合适 2024年年度股东会决议的前提，除《律师工做演讲》中已披露环境外，合适《公司法》第一百四十、第一百四十八条、第一百五十一条的？

　　（1）私行改变上次募集资金用处未做改正，按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，（四）截至本法令看法书出具日，总司理担任日常出产运营和办理工做。除《律师工做演讲》中已披露环境外，（四）截至 2025年 9月 30日，董事会下设审计委员会、薪酬取查核委员会、提名委员会和计谋委员会等四个特地委员会，3. 刊行人 2024年年度股东会已同意授权董事会按照具体环境向特定对象刊行融资总额不跨越 3亿元且不跨越比来一岁暮净资产 20%的股票，刊行人本次刊行属于上市公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票，广东特耐尔投资无限公司（曾用名：广东特耐尔新材料科技无限公 司），六、信达同意刊行人部门或全数正在《募集仿单》及其摘要中自行援用或按中国证监会审核要求援用本法令看法书或《律师工做演讲》的内容。具体包含功能性涂布胶膜及使用产物、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等产物。

　　2. 按照《刊行股票预案（二次修订稿）》《广东莱尔新材料科技股份无限公司关于本次募集资金投向属于科技立异范畴的申明（二次修订稿）》及其供给的相关材料并经核查，刊行人2024年年度股东会授权董事会打点本次刊行相关事项的授权范畴和法式无效；选举、聘用或解聘法式。刊行人成立了地方研究院、供应链办理核心、财政核心、人力资本核心、总司理办公室、事业部等部分，不存正在质押，于 2022年 11月以股权让渡及增资体例收购佛山大为 37%股权；成瑞电子制制（珲春）无限公司（曾用名：禾惠电子制制（珲春） 无限公司），倡议人的人数、居处、出资比例均合适相关法令、律例和规范性文件的。该用地合适国度地盘法令律例政策。418,999,为刊行人的控股股东1. 按照刊行人的声明和许诺、相关从管营业部分出具的证件以及通知布告消息，刊行人具有完整的供应、出产、发卖系统。